美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对六个以太坊地址实施制裁，声称它们与锡那罗亚卡特尔相关的洗钱网络有关。这些地址于周三被添加到特别指定国民 (SDN) 名单中，作为针对与该卡特尔金融业务有关的 11 名个人和两个实体的更广泛制裁的一部分。
据 OFAC 称，由 Armando de Jesus Ojeda Aviles 领导的一个网络从美国境内的非法毒品销售中收集了大量现金，然后据称将所得收益转换为加密货币。这些数字资产随后被转移到墨西哥的卡特尔活动人员手中，凸显出与传统现金运送者和幌子公司一起洗钱的方法正在不断演变。 财政部声明指出，“这一行动凸显了犯罪组织越来越多地利用数字资产，给加密货币交易所、钱包提供商和其他虚拟资产服务提供商带来了重大的制裁合规风险。” OFAC 没有具体说明该网络使用哪些加密平台或协议。受制裁的以太坊地址现在会为处理涉及这些钱包的交易的任何服务带来直接风险。此举是持续努力破坏支持卡特尔活动（包括芬太尼贩运）的金融网络的一部分。
在相关进展中，区块链分析表明，犯罪实体经常使用跨链协议来混淆资金流向。例如，在重大加密货币黑客攻击之后，攻击者经常利用 THORChain 等平台将被盗的以太币换成比特币，从而使跟踪和恢复工作变得复杂化。
财政部的行动标志着对在非法金融中使用数字资产的监管加强，敦促加密行业加强尽职调查和交易监控，以遵守美国制裁法规。