Swan Bitcoin 被指控在 2023 年破产之前从 Prime Trust 提取了价值近 10 亿美元的比特币和现金。这就是关键所在。
Swan 比特币正面临由 Prime Trust 的破产后诉讼信托提起的近 10 亿美元的诉讼，该信托是一家加密货币托管机构，于 2023 年倒闭。该诉讼向特拉华州破产法院提起，指控 Swan 在 Prime Trust 财务崩溃之前利用内部人士撤回大量资产。此案可能为加密货币公司如何在金融危机期间处理托管关系树立重要先例。
根据投诉，Swan Bitcoin 的提款包括 2460 万美元现金、11,994 个比特币（根据 5 月 19 日比特币价格 76,892 美元计算，目前价值约为 9.23 亿美元）、500 万 USDT 和其他数字资产。据报道，这些转移发生在 Prime Trust 流动性危机公开的前几天，该公司于 2023 年 8 月根据美国破产法第 11 章申请破产。
内幕知情指控
诉讼称，Prime Trust 的一名高级管理人员自 2019 年以来一直担任 Swan Bitcoin 的付费顾问，通过提前通知 Prime Trust 的财务状况恶化，为提款提供了便利。据称，该高管与 Swan 首席执行官 Cory Klippsten 之间的加密通信始于 2023 年 5 月 22 日，即 Prime Trust 与内华达州监管机构会面的前四天。值得注意的是，这些消息被设置为自动删除，据报道，该功能在 Swan 的重大资产提取完成后被禁用。
2023 年 5 月 25 日，即与内华达州监管机构举行会议的前一天，Swan 将之前的部分转移扩大为从 Prime Trust 中全面撤离资产。据报道，托管人的工作人员争先恐后地遵守了这一要求，创建了一个标有“PT FBO Swan Customers”的内部账户，表明这些资金是托管的——这一说法目前在法庭文件中存在争议。诉讼信托公司认为，Swan 的行为是恶意的，在 Prime Trust 面临破产时，他先于其他客户以避免损失。
Prime Trust 的崩溃
Prime Trust 的垮台始于 2023 年 6 月，当时内华达州监管机构发现该公司的客户资金严重短缺。该公司欠下超过 8500 万美元的法定货币，但仅持有 300 万美元的现金，以及由仅 6860 万美元的持有量支持的 6950 万美元的加密资产负债。在 2023 年 6 月 21 日发出停止令以及 BitGo 收购失败后，Prime Trust 进入接管程序，最终于 2023 年 8 月申请破产。
针对 Swan 比特币的诉讼是 Prime Trust 为收回其倒闭前转移的资产而采取的更广泛努力的一部分。诉讼信托公司正在根据《破产法》有关优惠和欺诈性转让的规定提出索赔，旨在为债权人的利益追回资金。
市场影响
此案例凸显了与中心化加密货币托管机构相关的风险，特别是在财务困难时期。 Swan 涉嫌的行为如果得到证实，可能会引发人们对加密货币行业内部驱动的转让的道德和合法性的质疑。此外，该诉讼强调了监管机构对托管人的重要性，因为加密货币投资者越来越多地寻求确保其资金在危机期间受到保护。
尽管存在这些争议，比特币的价格目前为 76,892 美元，但仍表现出显着的稳定性。然而，此类案例可能会影响投资者对托管服务的情绪，并凸显在选择值得信赖的平台时进行尽职调查的必要性。
斯旺尚未对这些指控发表评论。考虑到对更广泛的加密货币市场的高风险和潜在影响，此案随着案件的展开，可能会引起广泛关注。